Prozesstemplate

Business Partner Integrity Manage­ment

Unsere Prozesstemplates sind die Bausteine für Ihren Erfolg

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Ihre Herausforderung

Korruption und Geld­wäsche können jedes Unternehmen betreffen. Durch die Globalisierung, komplexere Strukturen in der Supply Chain und das Offshoring vieler Lieferanten, steigt das Risiko für enorme Geld­strafen und Handels­verbote bis hin zum Freiheits­entzug.

 

Präventions­maßnahmen sind für jedes Unternehmen Pflicht. Im Falle eines Audits muss man nachweisen können, dass man seine Geschäfts­partner vor Vertrags­schluss überprüft hat. Auch bestehende Partner müssen regelmäßig und bei bestimmten Transaktionen überprüft werden.

Es reicht heute nicht mehr zu sagen, dass man seine Geschäfts­partner seit Jahren kennt. Die Sorgfalts­pflicht schreibt Unternehmen gesetzlich vor, entsprechende Sicherheits­vorkehrungen zu treffen und umfassende interne Compliance-Strukturen aufzubauen.

Unsere Lösung: Digitalisierung Ihres Business Partner Integrity Managements

TIM hilft Ihrem Unternehmen eine lückenlose Überprüfung durchzuführen und diese auch nachzuweisen. Dabei werden Geschäfts­partner je nach Art der Geschäfts­beziehung nach PEP- und Sanktions­listen überprüft.

Das Ergebnis der Überprüfung dient in Form eines Reports als Nachweis für die Einhaltung der Sorgfalts­pflicht. Durch die erhöhte Transparenz in der Vertriebs­partner­wahl werden Unternehmens­risiken minimiert.

 Ein digitalisiertes Integritäts­management schützt die eigene Person wie auch die Existenz des Unternehmens. Die Einhaltung von Gesetzen schafft zudem Vertrauen und ermöglicht eine nachhaltige Wert­steigerung. 

Welche Vorteile bietet das Business Partner Integrity Management Template von TIM?

Sparen Sie Zeit und Kosten, die Sie sonst in die Prozess­erstellung investieren müssten. Bei TIM steht Ihnen ein in der Praxis bewährtes Template in Form von einer bereits realisierten Lösung zur Verfügung.
Mit unserem schlüsselfertigen Template sparen Sie hohe Programmierungs­aufwände, die bei einer anderen, neu zu erstellenden oder nur schwer zu individualisierenden Lösung anfallen würden.
Greifen Sie auf unsere Erfahrungen aus zahlreichen Kunden­projekten in verschiedenen Branchen sowie das Fachwissen von Beratungs­unternehmen und namhaften Experten von Hochschulen zu.

Blick in die Software

Profitieren Sie von unserem Template in Form einer bereits realisierten Lösung und individualisieren Sie Ihren Prozess mit minimalem Aufwand. Die intuitive und leistungs­starke Software von TIM ist einfach und flexibel anpassbar und steht Ihnen als führendes BPM Tool zuverlässig zur Seite.
Starten Sie Ihren Prozess, indem Sie die Metadaten des zu überprüfenden Geschäfts­partners in ein prozess­begleitendes Formular eintragen. Anhand von Pflicht­feldern stellen Sie ganz einfach eine lückenlose Informations­basis sicher. Alle Daten werden automatisch verarbeitet und fließen in den software­gesteuerten Prozess­ablauf ein.
Abhängig vom Geschäfts­partner­typ stellt der Prozess unterschiedliche Fragen, die durch den Geschäfts­partner als auch durch die Fach­abteilung des Unternehmens zu beantworten sind. Abhängig von der Beantwortung und Prüfung der Fragen nimmt TIM im Hintergrund ein Sanktions­listen-Screening sowie eine Risiko­bewertung vor. Sie tragen nur die Informationen ein, den Rest übernimmt TIM für Sie.
Wurde eine Auffälligkeit beim Sanktionslisten-Screening erkannt, dann ist eine Freigabe durch den Compliance Officer notwendig. Dieser entscheidet, ob eine Geschäfts­beziehung fortgesetzt wird oder nicht. Alternativ kann auch automatisiert ein erweiterter Compliance Check durch Anbindung von Daten­banken zum Geschäftspartner-Screening angebunden werden.
Unabhängig davon, ob ein Treffer beim Sanktions­listen­screening erfolgt, findet im Hintergrund eine Risiko­einstufung statt. Je nach ermittelter Risiko­stufe kann die Beantwortung von Zusatz­fragen durch die Fach­abteilung erforderlich sein. Nach Abschluss der Aufgabe erscheint das Ergebnis der Über­prüfung nun zur Freigabe bzw. zur Festlegung von Maßnahmen in der Ansicht des Vorgesetzten.
Profitieren Sie von unserem Template in Form einer bereits realisierten Lösung und individualisieren Sie Ihren Prozess mit minimalem Aufwand. Die intuitive und leistungs­starke Software von TIM ist einfach und flexibel anpassbar und steht Ihnen als führendes BPM Tool zuverlässig zur Seite.
Starten Sie Ihren Prozess, indem Sie die Metadaten des zu überprüfenden Geschäfts­partners in ein prozess­begleitendes Formular eintragen. Anhand von Pflicht­feldern stellen Sie ganz einfach eine lückenlose Informations­basis sicher. Alle Daten werden automatisch verarbeitet und fließen in den software­gesteuerten Prozess­ablauf ein.
Abhängig vom Geschäfts­partner­typ stellt der Prozess unterschiedliche Fragen, die durch den Geschäfts­partner als auch durch die Fach­abteilung des Unternehmens zu beantworten sind. Abhängig von der Beantwortung und Prüfung der Fragen nimmt TIM im Hintergrund ein Sanktions­listen-Screening sowie eine Risiko­bewertung vor. Sie tragen nur die Informationen ein, den Rest übernimmt TIM für Sie.
Wurde eine Auffälligkeit beim Sanktionslisten-Screening erkannt, dann ist eine Freigabe durch den Compliance Officer notwendig. Dieser entscheidet, ob eine Geschäfts­beziehung fortgesetzt wird oder nicht. Alternativ kann auch automatisiert ein erweiterter Compliance Check durch Anbindung von Daten­banken zum Geschäftspartner-Screening angebunden werden.
Unabhängig davon, ob ein Treffer beim Sanktions­listen­screening erfolgt, findet im Hintergrund eine Risiko­einstufung statt. Je nach ermittelter Risiko­stufe kann die Beantwortung von Zusatz­fragen durch die Fach­abteilung erforderlich sein. Nach Abschluss der Aufgabe erscheint das Ergebnis der Über­prüfung nun zur Freigabe bzw. zur Festlegung von Maßnahmen in der Ansicht des Vorgesetzten.
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